Информировать на e-mail
« Назад || Скачать / Открыть в формате Microsoft Word
Перечень подпроцессов, входящих в состав этого процесса приведен ниже.
S8. Обеспечение ПОД/ФТ
S8.1. Методологическое обеспечение Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
S8.1.1. Разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
S8.1.2. Актуализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
S8.2. Осуществление контроля операций в целях ПОД/ФТ
S8.2.1. Выявление контролируемых и сомнительных операций
S8.2.2. Идентификация клиента и выявление выгодоприобретателей
S8.2.3. Организация работы по отказу/приостановлению совершения операций
S8.2.4. Осуществление информационного взаимодействия с Росфинмониторингом
S8.3. Обучение сотрудников банка Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
S8.3.1. Обучение сотрудников банка Правилам
S8.3.2. Проверка знаний сотрудников Правил
« Назад ||
