Бизнес-процессы и оргструктура / Типовые процессы и процессные модели

Типовые процессы банка (21-процессная модель): Процесс S8. Обеспечение ПОД/ФТ

« Назад   ||    Скачать / Открыть в формате MS Word

Перечень подпроцессов, входящих в состав этого процесса приведен ниже.

S8. Обеспечение ПОД/ФТ

    S8.1. Методологическое обеспечение Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

      S8.1.1. Разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

      S8.1.2. Актуализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

    S8.2. Осуществление контроля операций в целях ПОД/ФТ

      S8.2.1. Выявление контролируемых и сомнительных операций

      S8.2.2. Идентификация клиента и выявление выгодоприобретателей

      S8.2.3. Организация работы по отказу/приостановлению совершения операций

      S8.2.4. Осуществление информационного взаимодействия с Росфинмониторингом

    S8.3. Обучение сотрудников банка Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

      S8.3.1. Обучение сотрудников банка Правилам

      S8.3.2. Проверка знаний сотрудников Правил

 

« Назад   ||

 Версия для печати

 Версия для презентаций